Mma Forex Ceo Cnn Preso

Dubai: O presidente dos grupos da MMA, Malik Noureed Awan, de 28 anos, foi condenado a dois anos de prisão por acusações de fraude. Em 30 de outubro, um tribunal de Dubai entregou o veredicto de culpado contra o empresário paquistanês criado em Dubai, que foi preso em abril deste ano depois que seu esquema de investimento de Ponzi colapsou espetacularmente e deixou um longo caminho de investidores devastados. Os detalhes do veredicto ainda não são conhecidos, mas os investidores que colocaram seu dinheiro suado no braço de troca de câmbio on-line da empresa, o MMA Forex, saudaram o veredicto. Talvez eu não consiga recuperar o meu investimento, mas eu posso, pelo menos, obter consolo do fato de que a justiça foi atendida, disse uma mãe indiana de dois, de Sharjah, que perdeu Dh45,000. Era a vida de sua poupança. Um filipino com base em Dubai que tomou um empréstimo bancário de Dh100,000 para investir no MMA Forex disse: é uma grande vitória. O MMA traiu nossa confiança. Obteve o que merecia. Isso trará o fechamento do trauma que passamos nas últimas semanas. Muitos investidores, no entanto, não pareciam satisfeitos com o veredicto. Apenas dois anos eu esperava uma frase mais severa, disse um executivo paquistanês, liderando um grupo on-line de investidores prejudicados. Ele disse que está desapontado, mas não desanimado. Ainda há um longo caminho a percorrer, porque os membros do nosso grupo apresentaram uma série de casos contra Awan para garantir que ele permaneça na prisão. Ele terá que lutar contra uma batalha legal prolongada após a outra, acrescentou. Por sua vez, o Grupo MMA tentou minimizar o veredicto. Na segunda-feira, enviou em massa SMSes aos investidores dizendo que o julgamento é unilateral e que ele irá recorrer contra um tribunal superior. O processo será demitido em breve, o SMS lido. Mas a sua página oficial do Facebook apresentou uma linha diferente. Esta é uma mensagem para todos aqueles que estão me tentando, ou todos aqueles que desejam me vandalizar. É melhor começar a contar os seus bons dias porque acabarão assim que a minha investigação for concluída. Então, deixe o tempo chegar, todos terão que pagar por todas as coisas ruins que você planejou para mim. Eu não vou deixar você mais me destruir ou o meu negócio. É apenas uma questão de tempo, uma vez que o meu tempo venha, eu vou trazer todos vocês, disse o post. Atraídos pela promessa de incríveis retornos mensais dos investimentos, centenas de inocentes residentes dos Emirados Árabes Unidos se inscreveram no MMA Forex. Mas, como qualquer outro modelo exteriormente viável, mas insustentável, o esquema do tipo Ponzi parecia bom até durar. A bolha finalmente explodiu quando as autoridades dos Emirados Árabes Unidos repreenderam o escritório do MMA Forexs Mai Tower em Al Nahda no início deste ano. Em pouco tempo, dezenas de investidores tropegaram na estação de polícia de Al Ghusais exigindo que a MMA devolvesse seu dinheiro. Inicialmente, a MMA tentou aliviar os medos de investidores em pânico, afirmando que pagariam a todos, pois eram um conglomerado que dirigia uma companhia aérea, um banco e outros negócios. Mas a XPRESS chamou o bluff da empresa em duas histórias separadas, publicadas nos dias 11 e 18 de setembro. Nós revelamos que a MMA Airline existe apenas em papel e não tem licença para operar vôos comerciais. Nossa investigação descobriu que a MMABank GT, que é essencialmente uma empresa comercial geral, é listada por vários países sob as empresas, deve-se evitar fazer negócios e o MMA Forex nem sequer é listado com o governo de Dubai ou o Banco Central dos Emirados Árabes Unidos. As reivindicações de que está cadastrado no VG Bank Investment Bank AG também se revelaram vazias, já que a empresa alemã negou categoricamente ter algum relacionamento com eles. O presidente dos menores, o presidente negro, acusado de fraude, Ephren Taylor está enfrentando cobranças da SEC e um processo de ação coletiva iminente. NOVA YORK (CNNMoney) - Funcionários federais anunciaram quinta-feira que acusaram um homem que se declarou o mais novo CEO negro de uma empresa de capital aberto com um esquema Ponzi. A Securities and Exchange Commission alegou que Ephren Taylor II - um auto-descrito capitalista quotsocial, quot author e empresário - defraudou os investidores em sua empresa de mais de 11 milhões entre 2008 e 2010. Taylors City Capital Corporation (CTCC) investidores direcionados Das congregações da igreja afro-americana, dizendo-lhes que seu dinheiro iria apoiar instituições de caridade e empresas em comunidades pobres, disse a SEC. Na realidade, Taylor o usou para operar seu esquema e financiar um estilo de vida pródigo, alegou a agência. Taylor foi um auto-promotor agressivo, usando fundos de investidores para embarcar em uma turnê oral, divulgar seus três livros e apoiar sua carreira de cantor de esposa, disse a SEC. Em entrevistas com lojas como a CNN. CNBC. Fox News e NPR. Ele ofereceu conselhos de negócios e se vangloriou de ganhar seu primeiro milhão executando uma empresa de software enquanto ainda estava no ensino médio. Ken Phil Taylor professou estar no negócio de investimentos socialmente conscientes. Em vez disso, ele estava no negócio de promover Ephren Taylor, como David Woodcock, diretor do escritório regional da SECs Fort Worth, em um comunicado. Ele criticou a fé dos investidores e seu desejo de ajudar os outros, convencendo-os de que poderiam ganhar retornos saudáveis ​​ao mesmo tempo em que ajudavam suas comunidades. A SEC também cobrava a City Capital Corporation e seu ex-diretor de operações, Wendy Connor, com fraude. A agência, que não pode trazer acusações criminais, está buscando penalidades civis e o retorno de lucros mal adquiridos. Um advogado de Connor não retornou imediatamente um pedido de comentário. Não estava claro se Taylor tinha representação legal. Sua ex-porta-voz disse que já não o representava, e suas informações de contato pessoal não estavam disponíveis. Cathy Lerman, uma advogada na Flórida que está preparando uma ação coletiva em nome dos investidores da Taylors, disse que lidou com dezenas de pessoas que foram abaladas por seu esquema. As pessoas perderam suas casas, as pessoas ficaram afastadas de suas famílias, disse ela. Ele devastou muitas pessoas, e ele atacou o seu próprio - ele atacou os cristãos afro-americanos, e essas pessoas sofreram muito por se afiliarem a Ephren Taylor. Publicação: 12 de abril de 2012: 3:31 PM ET